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湖南法治報訊(通訊員 許文君)近日，慈利縣公安局成功破獲一起洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人1人，為夏季行動再添戰(zhàn)果。

7月2日，慈利縣公安局經(jīng)偵大隊接到線索：轄區(qū)居民張某婭涉嫌洗錢犯罪。獲悉線索后，經(jīng)偵大隊民輔警迅速行動，對案件進(jìn)行梳理研判，明確思路展開偵查。

民警采取多種偵查手段證實(shí)，2015年3月，犯罪嫌疑人張某婭將丈夫受賄所得的30萬元現(xiàn)金分多筆存入其銀行賬戶中，5年后，以購買房產(chǎn)的名義掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化受賄所得錢款，使受賄款在形式上從非法變得合法化。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人張某婭如實(shí)交代了自己的違法犯罪事實(shí)。目前，犯罪嫌疑人張某婭已被慈利縣公安局依法予以刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

什么叫洗錢?

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手段把它變成看似合法資金的行為和過程。主要方式包括提供資金賬戶、轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

什么是洗錢罪?

根據(jù)刑法第一百九十一條規(guī)定：洗錢罪為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

作者：許文君

責(zé)編：蔣文娟

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報