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湖南法治報訊（通訊員 楊柳）近日，為了感謝民警對案件的辛勤付出，楊女士父親專程來到白鹿洞派出所，為辦案民警送上了一面印有“不辭辛勞，破案神速”的錦旗，并送上了一封感謝信。

2022年3月26日18時許，楊女士到蘇仙分局白鹿洞派出所報案，稱其于2022年3月25日被冒充京東客服的人員詐騙了111700元。

經(jīng)了解，楊女士接到自稱是京東某旗艦店客服的電話，稱因公司內(nèi)部操作失誤，無意中給楊女士開通了代理商業(yè)務(wù)，將按月進行扣款，如楊女士要取消該服務(wù)，需要配合銀行進行取綁退訂。

楊女士信以為真，立即按照對方指引與一名自稱銀行工作人員進行聯(lián)系，“銀行人員”告知，如果不能親自去北京總行辦理取消業(yè)務(wù)，就必須提供名下銀行卡的相關(guān)信息。楊女士就這樣一步一步按照對方要求，提供了自己的銀行卡卡號，并配合對方進行驗證、轉(zhuǎn)賬等操作。

等楊女士后知后覺反應(yīng)過來時，111700元早就進了“客服詐騙團伙”的口袋。

經(jīng)過緊張的調(diào)查，3月28日案件有了巨大進展。

通過查詢受害人被騙資金流向，民警發(fā)現(xiàn)“客服詐騙團伙”已經(jīng)將資金轉(zhuǎn)給了多個銀行賬號，其中一個銀行賬號戶主是郴州人唐某，民警立即將唐某傳喚至派出所。經(jīng)審訊，警方發(fā)現(xiàn)唐某背后有一個涉及洗錢的“跑分團伙”。

民警乘勝追擊，成功將唐某的上線劉某及陳某、黃某抓獲歸案。

據(jù)交代，從2021年11月起，劉某、陳某、黃某等組成的“跑分團伙”開始在某軟件上刷單，實際就是幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博團伙跑分洗錢，至12月份共涉及刷單洗錢數(shù)額上百萬元，該團伙使用的銀行卡涉及多省多起電信詐騙案件。

此案中，楊女士將111700元轉(zhuǎn)給了“客服團伙”，“客服團伙”立即將資金分轉(zhuǎn)給了多個賬號，這些賬號都是由“跑分團伙”提供，其中一個賬號戶主就是唐某。

犯罪嫌疑人陳某、黃某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被公安機關(guān)刑事拘留，唐某因情節(jié)較輕，被處以行政處罰。相關(guān)追贓挽損工作正在進行當(dāng)中。

民警提醒：

千萬不要輕易相信電話那頭的“客服”“政法干警”“領(lǐng)導(dǎo)”的轉(zhuǎn)賬要求，保護好自己的血汗錢！

千萬要保護好自己的電話卡和銀行卡，不要有意無意讓它成為電信詐騙的“幫兇”！

作者：楊柳

責(zé)編：劉建軍

來源：湖南法治報