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?湖南法治報(bào)訊（通訊員 熊英）在2022年夏季治安打擊整治“百日行動”期間，漣源市公安局刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)漣源籍緬北回流人員周某自2020年8月起多次組織漣源籍人員偷渡到緬甸木姐實(shí)施詐騙。通過近10個(gè)月的艱難偵查，該大隊(duì)成功打掉了一個(gè)在境外緬甸木姐實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙。截至目前，該案已采取刑事措施45人，上網(wǎng)追逃12人。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人周某于2020年8月起多次組織近10名漣源人偷越國（邊）境到緬甸木姐實(shí)施詐騙。通過審訊深挖，一個(gè)在緬甸木姐以毛某輝為首的電信詐騙集團(tuán)浮出水面。

在詐騙窩點(diǎn)人員陸續(xù)到達(dá)緬甸詐騙窩點(diǎn)后，緬甸木姐窩點(diǎn)組織者毛某輝對詐騙窩點(diǎn)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，并安排業(yè)務(wù)員 “養(yǎng)微信”。毛某輝等人在詐騙窩點(diǎn)內(nèi)實(shí)行集中統(tǒng)一管理，還聘請緬甸當(dāng)?shù)孛癖鳛楸０苍陂T口守衛(wèi)，控制偷渡至窩點(diǎn)從事詐騙工作的人的人身自由，要求窩點(diǎn)人員聽從管理人員統(tǒng)一安排指揮。

該詐騙集團(tuán)的詐騙方式為：犯罪嫌疑人前期加微信好友，用虛構(gòu)的人設(shè)與被害人聊天培養(yǎng)感情，開盤后就向被害人介紹“MM2電影投資平臺”詐騙軟件，并謊稱其在該軟件上通過投資電影項(xiàng)目賺了錢，該平臺周期短、返利高、可信任。被害人前期一般只會投資小額的錢到“MM2”詐騙軟件內(nèi)，在該詐騙窩點(diǎn)的后臺操作下，讓被害人實(shí)現(xiàn)短期盈利、提現(xiàn)。在犯罪嫌疑人的引導(dǎo)下，被害人往往被短期利益所迷惑，以為這些虛假項(xiàng)目真的可以賺到豐厚利潤，從而投資周期更長、返利更高、投資金額更大的項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)被騙后為時(shí)已晚。

2022年8月6日，漣源市公安局刑偵大隊(duì)對該案立案偵查。2022年11月，刑偵大隊(duì)陸續(xù)抓獲朱某彬、曹某杰等骨干成員，通過關(guān)聯(lián)案件發(fā)現(xiàn)涉及全國各地受害人150余人，涉案金額達(dá)1100余萬元。經(jīng)過進(jìn)一步研判分析和審訊深挖，該大隊(duì)發(fā)現(xiàn)該詐騙窩點(diǎn)人員50余人，同時(shí)關(guān)聯(lián)涉及詐騙、組織偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、販賣銀行卡、電話卡、販賣、解封微信、洗錢等多個(gè)上游犯罪鏈條。截至目前，經(jīng)過10個(gè)月的艱難偵查，該案采取刑事措施45人，上網(wǎng)追逃12人。

該案的成功偵破，體現(xiàn)了漣源市公安局“立足境內(nèi)打回流、層層設(shè)防打出境”的信心與決心。下階段，刑偵大隊(duì)將進(jìn)一步深挖擴(kuò)線，全鏈條、全方位打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙案件，將該案件辦成“全鏈條”打擊的典范，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)果最大化，切實(shí)守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。

作者：熊英

責(zé)編：王彩英

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報(bào)